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跨境電商 | 涉嫌巨額洗錢,杭州跨境電商大賣落網……

發布者:貨之家  來源:http://www.wastedcollege.com  發布日期:2020-08-19  瀏覽:977次

摘要:在電商之都杭州,杭州全之脈電子商務有限公司不算顯眼。但在服裝鞋帽的跨境電商領域,幾乎無人不知“全麥”的大名。
 

在電商之都杭州,杭州全之脈電子商務有限公司不算顯眼。但在服裝鞋帽的跨境電商領域,幾乎無人不知“全麥”的大名。

 

全之脈電子商務原名杭州批城貿易有限公司,2008年10月成立于杭州市余杭區良渚街道。2015年8月,杭州跨境電子商務協會成立,杭州全麥是首批會員。據稱是主要做美妝的跨境電商。

 

跨境電商 | 涉嫌巨額洗錢,杭州跨境電商大賣落網……—貨之家

 

今年,在臺州舉行的打擊治理電信網絡新型違法犯罪“黑灰產”新聞發布會上,杭州跨境電商巨頭蔣某因涉嫌巨額洗錢落網了。

 

跨境電商 | 涉嫌巨額洗錢,杭州跨境電商大賣落網……—貨之家

 

2020年3月,臺州市公安局根據線索,組織臨海、溫嶺等地公安機關,通過偵查發現并打掉以臨海蔣某為首的涉嫌為境外詐騙集團提供洗錢服務的“黑灰產”犯罪團伙,刑拘團伙主要成員12人,破獲案件500余起,涉案資金達5000多萬元,繳獲涉案POS機7臺、涉案銀行卡63張。

 

偵查發現:2020年1月以來,大批緬北地區實施詐騙團伙的涉案資金通過對公賬戶轉入蔣某在臨海的大型水房賬戶——“臨海市批城制衣廠”,而后再通過水房的POS機進行套現。

 

經查,蔣某先后糾集并組織其親戚、朋友、同事等20余人,為境外詐騙團伙提供洗錢服務累計100余次。

 

這并不是全麥第一次因為負面新聞被推上輿論中心。2017年9月30日,國家外匯管理局發布外匯違規案例,杭州值遇信息技術有限公司榜上有名。

 

跨境電商 | 涉嫌巨額洗錢,杭州跨境電商大賣落網……—貨之家


據了解,2015年9月至2016年1月,杭州值遇信息技術有限公司(原名:杭州全麥電子商務有限公司)虛構進口貿易,重復使用合同和發票,以“預付貨款”名義對外支付44筆,合計3967.70萬美元,造成大額外匯資金非法流出。

 

根據《外匯管理條例》第三十九條的規定,值遇被罰款1000萬元人民幣。

 

貨之家—是一家跨境運輸、報關報檢、倉儲物流等綜合性國際物流公司,專業提供:跨境電商倉儲,保稅倉,保稅倉庫,保稅倉儲,電商倉庫,保稅物流,第三方倉儲,跨境電商BBC,進口報關,進口清關,進口報檢,保稅進口,包稅進口清關,進口清關代理。服務熱線:400-8070-082

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